株式会社トラストバンクは、上場企業の子会社化と自治体との取引拡大に伴い、より厳格な反社チェックによるリスク管理のレベル向上が課題でした。精度の高いチェックを目的に、ノイズが少なく必要な情報に集中できる点を決め手としてRISK EYESを導入。その結果、全取引先へのチェック体制を構築し、疑義ある事案では管理部門が事業部にストップをかけるなど、効率的で属人化しづらい精度の高いリスク管理体制を実現しました。

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導入事例の詳細

導入前の課題

上場企業の子会社になり、リスク管理のレベルをさらに上げる必要があった

反社チェックのやり方や調査の深度など、そもそも国でルール化されていないものを「どんな手順で行っていけばよいのか」という点に悩んでいた

当時使っていたツールでは特定のネガティブワードに絞り込んだ検索が難しく、調査の深度が新たに定めたレベルまで到達していなかった

取引先のほとんどが自治体であり、万が一反社会的勢力との関わりがあれば、全国の自治体からの信頼を損ない、指名停止処分や契約解消など会社の経営に大打撃を与えるリスクがあった

導入の目的

会社の健全性を向上するためにしっかりとした反社チェックが必要

より精度が高いリスク管理を実現するため

すべての取引先に反社チェックを行う管理体制の強化と精度向上のため

導入後の効果

すべての取引先へ反社チェックができる体制を整えている。

事業部側の勇み足にストップをかけるための反社チェック体制を構築した。

シンプルなUI・使い方で属人化しづらく、誰でも判断できる体制を取りやすい。

無駄な記事がヒットせず、ノイズが少ないことで反社チェック作業が効率的に取り組めている。

導入の決め手

新聞の報道記事やWEBの風評にあたる情報も含めて、特定のネガティブワードと関連したネガティブニュースをまとめてチェックできる

ノイズが少なく、見なくてよさそうな記事が最初から表示されない

1つ1つの見るべき記事をじっくり吟味することができ、正確な判断が下せる

より精度が高い反社チェックが行えるようになることが導入の決め手

導入のプロセス

色々な反社チェックツールを比較検討した中で、RISK EYESのノイズの少なさと精度の高さが決め手となり導入を決定した。

活用方法

新規取引先の取引稟議時に反社チェックを行い、不審な情報があればエスカレーションする。金銭が生じない契約では契約書のリーガルチェック時に反社チェックを行う。既存取引先は年1回一括でスクリーニングし直している。

社内の反応

シンプルなUI・使い方で属人化しづらく、誰でも判断できる体制を取りやすいので非常に満足度が高い。

今後の展望

反社チェックだけに留まらず、企業のコンプライアンスチェックみたいな言葉に置き換えた時、RISK EYESの中で高いレベルのチェックが完結できると良い。表示された記事のリスク度をもっと可視化できると良い。微妙な記事に対して他社はどう判断したのか、実務担当者レベルのナレッジ共有ができるような仕組みがあるといい。

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